В крае пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.
Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю. Сейчас против ловких и изворотливых «банкиров» возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что в 2011-2013 годы члены группы занимались незаконными банковскими операциями, а также обналичиванием денежных средств через 20 подконтрольных им «фирм-однодневок», причём не только на территории Ставрополья, но и в других регионах России.
Предварительные оценки следователей и других представителей правоохранительных структур говорят о том, что доход злоумышленников превысил 7 млн рублей.
В настоящий момент предполагаемый организатор преступной группы задержан и по решению суда помещен под арест.
