Портал Северного Кавказа

Пт01212022

16+16+

Назад Вы здесь: Главная Новости Публикации по теме Происшествия На Северном Кавказе «обнальщики» оказали «услуг» на 172 миллиона рублей
17 нояб 21:17 Автор  Роман Новоселов

На Северном Кавказе «обнальщики» оказали «услуг» на 172 миллиона рублей

Замгенпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу 6 членов преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств.

По версии следствия, преступная группировка, куда входили уроженцы Ингушетии и Чечни, занималась «обналичкой» на территории республик СКФО.

Участники группировки обвиняются по целому «букету» нарушений закона - по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), а также ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица).

Злоумышленники проводили незаконные банковские операции, позволявшие их клиентам избежать контроля со стороны налоговиков.

Как полагают правоохранители, в 2014 - 2019 годах к их «услугам» обращались граждане и организации.

«Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от «обналичивания» денежных средств составила более 172 миллионов рублей. В этот же период они изготовили более 5 тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юрлиц через подставных физических лиц», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Расследование проведено следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направлено в суд Малгобека для рассмотрения по существу.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Похожие материалы (по тегу)

Лента новостей


16:55, 20 января

Нужна ли аптека в эпоху цифровизации?

Статьи 152 Олеся Оболенская