Лента новостей

Жителей Ставрополья ждут массовые перебои телевещания и радио с 20 октября

15:59

В Дагестане местный житель назвал туристку бессовестной тварью

15:42

В Дагестане проверят детсад из-за шлепка воспитателя по ребенку

14:54

В Махачкале снесли незаконные входные группы коммерческих объектов

14:38

Из Изобильненского округа на СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

14:09

Модница из Владикавказа потеряла 100 тысяч рублей при покупке сумки у аферистов

13:48

В Новопавловске задержали ставропольца с 300 граммами марихуаны

13:47

Юные жители Кисловодска изготовили «Звёзды Победы» для бойцов СВО

13:45

На Ставрополье провели учения МЧС по ликвидации аварии на промышленном объекте

13:33

Глава Невинномысска проверил отремонтированные тепловые магистрали

13:18

Кисловодск вошёл в топ-10 направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах

11:48

В станице Григорополисской травмирован подросток, упавший с электросамоката

11:46

Глава Ставрополья поздравил дорожников с профессиональным праздником

10:36

В Туркменском округе при опрокидывании Priora пострадали три человека

09:55

Причиной смертельного ДТП в Буйнакске стало несоблюдение дистанции

09:18

В России происходит масштабное обновление коммунальной инфраструктуры

08:28

Жителей Ставрополя приглашают принять участие в премии «Голос истории»

08:00

В Михайловске ГАИ оштрафовала 19-летнюю девушку за опасное вождение

18 октября, 22:16

Турист из Коста-Рики скончался 18 октября на Эльбрусе

18 октября, 20:11

В Ингушетии мужчина заплатит писательнице 150 тысяч за нарушение авторских прав

18 октября, 20:01
17 ноября 2021, 18:17

2481

На Северном Кавказе «обнальщики» оказали «услуг» на 172 миллиона рублей

Замгенпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу 6 членов преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств.

По версии следствия, преступная группировка, куда входили уроженцы Ингушетии и Чечни, занималась «обналичкой» на территории республик СКФО.

Участники группировки обвиняются по целому «букету» нарушений закона - по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), а также ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица).

Злоумышленники проводили незаконные банковские операции, позволявшие их клиентам избежать контроля со стороны налоговиков.

Как полагают правоохранители, в 2014 - 2019 годах к их «услугам» обращались граждане и организации.

«Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от «обналичивания» денежных средств составила более 172 миллионов рублей. В этот же период они изготовили более 5 тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юрлиц через подставных физических лиц», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Расследование проведено следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направлено в суд Малгобека для рассмотрения по существу.