Лента новостей

Бастрыкин поручил коллегам расследовать гибель пациента в частной клинике Ставрополья

02 октября, 21:44

Минбразования Ставрополья: Каникулы в школах начнутся 25 октября

02 октября, 19:41

«МК-Кавказ» рассказал о связи личного архитектора Сталина с Кисловодском

02 октября, 19:12

«Волонтёры Победы» поздравили в Пятигорске ветерана с днем рождения

02 октября, 18:52

Пятигорский орел может украсить «лицо» новой банкноты в 500 рублей

02 октября, 15:47

МВД Дагестана опровергло сообщения о перестрелке в сельской школе

02 октября, 15:00

Мэр Железноводска заявил о готовности служб ЖКХ к зиме

02 октября, 14:55

С начала года на Ставрополье подростки совершили 85 преступлений

02 октября, 14:43

Лифт ставропольского производителя представят на выставке InRussia в Минводах

02 октября, 14:41

Ставрополье получит средства на новый водозабор на Сенгилеевском водохранилище

02 октября, 13:47

Футурологический кейс-чемпионат «Будущее Северного Кавказа» стартовал в Ставрополе

02 октября, 13:28

Главу Дагестана возмутил инцидент с избиением подростков толпой сверстников

02 октября, 13:00

В Дербенте тренер по борьбе с сыном убили 18-летнего парня

02 октября, 12:51

Строители из РСО-Алания отремонтировали школы в подшефном округе Запорожья

02 октября, 12:28

В Ставрополе приостановлен тендер на новогоднее оформление за 173 млн рублей

02 октября, 12:17

Информация о минировании школ в Кисловодске и Лермонтове не подтвердилась

02 октября, 12:15

Мишустин вручил премии авторам учебников чеченского языка для 5, 9 и 10–11 классов

02 октября, 12:00

В Ставрополе 14 остановок оборудовали «тревожными кнопками»

02 октября, 11:28

Автопарк Спецэкосервиса во Владикавказе пополнили новой техникой

02 октября, 11:12

В Благодарном заваптекой воровала и перепродавала лекарства льготников

02 октября, 10:18
17 ноября 2021, 18:17

2470

На Северном Кавказе «обнальщики» оказали «услуг» на 172 миллиона рублей

Замгенпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу 6 членов преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств.

По версии следствия, преступная группировка, куда входили уроженцы Ингушетии и Чечни, занималась «обналичкой» на территории республик СКФО.

Участники группировки обвиняются по целому «букету» нарушений закона - по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), а также ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица).

Злоумышленники проводили незаконные банковские операции, позволявшие их клиентам избежать контроля со стороны налоговиков.

Как полагают правоохранители, в 2014 - 2019 годах к их «услугам» обращались граждане и организации.

«Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от «обналичивания» денежных средств составила более 172 миллионов рублей. В этот же период они изготовили более 5 тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юрлиц через подставных физических лиц», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Расследование проведено следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направлено в суд Малгобека для рассмотрения по существу.