Лента новостей

Руководителем Управления информации СК РФ назначили Екатерину Данилову

09 октября, 21:30

Ставропольчане могут получить консультацию специалистов минсоцзащиты в соцсетях

09 октября, 21:09

Ингушетия примет участников кинофорума «Кавказский ракурс»

09 октября, 19:46

На Ставрополье создана служба кратковременного ухода за детьми

09 октября, 18:00

Во Владикавказе движение по улице 50 лет Октября ограничили на два дня

09 октября, 17:17

На юге Дагестана выявили факты строительства домов в водоохранной зоне реки

09 октября, 16:26

Эксперты заявили о снижении спроса на снятие наличных у россиян

09 октября, 16:00

В Нальчике умер исполнитель хита «Молодая»

09 октября, 15:39

Экс-главу Учкента в Дагестане посадили за махинации с землёй

09 октября, 15:32

Губернатор Ставрополья оценил презентованный на InRussia автомобиль Атом

09 октября, 15:00

Ко дню рождения Грозного донорами стали более 300 жителей Чечни

09 октября, 14:30

На Ставрополье провели первый этап надзорного триатлона

09 октября, 14:10

Эксперты Ставропольского вуза дали оценку последствиям новой методики расчета утильсбора

09 октября, 14:05

Глава КБР сообщил о ходе реконструкции мостов на автодороге Чегем-2 — Булунгу

09 октября, 13:05

На Ставрополье дали старт Международному форуму-выставке InRussia

09 октября, 12:57

Коллектив минздрава Ставрополья убрал территорию Эммануэльевского урочища

09 октября, 12:44

Мэр Невинномысска пригласил всех на Покровскую ярмарку

09 октября, 12:37

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение

09 октября, 12:33

В КБР на трех площадка проведут фестиваль «Южная сцена»

09 октября, 12:03

Грозный-сити в голосовании за новую «пятисотку» уступил 20 000 голосов Эльбрусу

09 октября, 11:33
17 ноября 2021, 18:17

2473

На Северном Кавказе «обнальщики» оказали «услуг» на 172 миллиона рублей

Замгенпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по делу 6 членов преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств.

По версии следствия, преступная группировка, куда входили уроженцы Ингушетии и Чечни, занималась «обналичкой» на территории республик СКФО.

Участники группировки обвиняются по целому «букету» нарушений закона - по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), а также ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица).

Злоумышленники проводили незаконные банковские операции, позволявшие их клиентам избежать контроля со стороны налоговиков.

Как полагают правоохранители, в 2014 - 2019 годах к их «услугам» обращались граждане и организации.

«Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от «обналичивания» денежных средств составила более 172 миллионов рублей. В этот же период они изготовили более 5 тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юрлиц через подставных физических лиц», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Расследование проведено следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направлено в суд Малгобека для рассмотрения по существу.