Портал Северного Кавказа

Вт10202020

16+16+

Назад Вы здесь: Главная Новости Публикации по теме Аналитика На Ставрополье два «банкира» незаконно обналичили 4,5 млрд рублей
09 июнь 10:43 Автор  Роман Новоселов

На Ставрополье два «банкира» незаконно обналичили 4,5 млрд рублей

<i>Суд вынес приговор</i> Суд вынес приговор

Сотрудники УФСБ РФ по Ставрополью пресекли противоправную деятельность Андрея Туркина и Алексея Писклова.

Оба оказались причастны к организации незаконной банковской деятельности.

С января 2013 года по декабрь 2014 года Туркин и Писклов, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, перечисляли деньги за якобы проданные ими товары. Однако при этом фактически поставками товаров они не занимались. Сделки с фирмами были фиктивными. Почти за год преступный дуэт осуществил свыше 100 тысяч незаконных банковских операций. Злоумышленники обналичили более 4,5 млрд рублей.

В отношении обоих в июне 2015 года за незаконную банковскую  деятельность было возбуждено уголовное дело. Через год, 7 июня 2016 года, Ессентукский городской суд Ставропольского края признал их виновными. Туркин приговорен к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Писклов проведет в колонии общего режима столько же времени, однако ему предстоит выплатить штраф на 200 тысяч рублей больше своего экс-подельника.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Похожие материалы (по тегу)

Лента новостей