Предположительно, злоумышленники могли заработать до 41 млн рублей.
Все пятеро стали фигурантами уголовного дела по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей». В течение года, с сентября 2019 по декабрь 2020 года, подпольные банкиры занимались незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей, сообщили в Следкоме.
Члены преступной группы, которые начали давать признательные показания, занимались обналичкой и производили кассовое обслуживание, не имея регистрации и специального разрешения.
Во время обысков у подозреваемых изъяли 10 млн рублей, валюту, дорогие автомашины, печати, документы, банковские карты, смартфоны и ноутбуки которые могли использоваться для незаконной деятельности.
Следователи продолжают сбор доказательной базы.
