Республиканское управление Следкома РФ возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы - женщина подозревается в легализации средств, приобретенных преступным путем в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ).
Ранее в её отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
По версии следствия, жительница Махачкалы в сентябре 2020 года представила в минобразования и науки Дагестана заявку о предоставлении ей в 2021 году субсидии на обеспечение затрат по предоставлению дошкольного образования несуществующим частным детсадам, которые якобы посещали 1020 детей. В том числе подозреваемая предоставила в министерство списки "воспитанников" и липовую лицензию на право оказания образовательных услуг.
Чиновники министерства образования и науки РД перечислили на счет лжепредпринимательницы более 43 млн рублей.
«После поступления денег подозреваемая какую-либо деятельность по предоставлению услуг дошкольного образования не осуществляла, а для придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению субсидией совершила ряд финансовых операций по их легализации», - сообщили в Следкоме.
Для отмывания средств дама делала налоговые платежи, отчисления в Пенсионный фонд и соцстрах. На оставшуюся часть субсидии она закупилаигрушки и канцелярские товары, которые затем перепродала, а деньги присвоила.
«Всего в указанный период подозреваемая легализовала 23,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о её заключения под стражу на время следствия.
В случае признания вины по отмыванию денег даме грозит до 7 лет лишения свободы с выплатой крупного штрафа.
