В период с 2017 по 2021 год региональное предприятие заключало договоры о поставке пряжи, оборудования для текстиля и швейных машин.
Представители фирмы с местоположением в республике, но на тот момент носящей другое название, заключили контракты с семью странами на 5 миллиардов рублей.
После заключения договоров на счета фирм-нерезидентов России контрагенты перевели миллиарды. Однако позже выяснится, что сроки выполнения контрактов нарушены. Товар на 3,5 миллиарда рублей вообще «затерялся».
В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денег в иностранной или российской валюте и совершение операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов стали три человека. С двоих правоохранители взяли подписку о невыезде. Третий – объявлен в федеральный розыск. Кроме того, правоохранительные органы устанавливают соучастников преступления, сообщает пресс-служба МВД.
