Четверо жителей Ставрополя и соседнего региона обвиняются в организации схемы незаконного обналичивания крупной суммы, сообщили в прокуратуре края.
Для этого соучастники подыскивали граждан и за мзду фиктивно регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей. Затем на созданные фиктивные ИП оформлялись счета и платежные карты в банках краевого центра. Доступ к ним имели только обвиняемые.
По фиктивным договорам продажи стройматериалов мошенники получали на эти счета средства клиентов, которые за комиссию в 6% передавались заказчикам. Такая схема позволяла избежать процентных отчислений и налогов при проведении финансовых операций.
Всего участники группы незаконно обналичили 286 млн рублей, получив нелегальный доход на 12,2 млн рублей. В отношении фигурантов было возбуждено 40 уголовных дел, которые соединили в одно производство.
Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на 25 млн рублей.
В пресс-службе краевого упрвления полиции сообщили, что материалы уголовных дел в отношении заказчиков обналичивания выделены в отдельные производства и направлены по территориальности.
Читайте также: На Ставрополье участники картельного сговора извлекли доход на 125 млн рублей
