Расследование вел первый отдел по особо важным делам Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии.
Представители следствия считают, что ответственный за финансово-хозяйственную деятельность ООО «Риал» директор был обязан по закону платить налоги и сборы, однако с 2017 по 2020 годы он включал в налоговые декларации общества заведомо ложные сведения и так уклонился от уплаты более 300 млн рублей в доход государства.
В настоящее время организация находится в стадии банкротства. Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для обвинительного заключения. Уголовное дело в отношении гендиректора фирмы вскоре рассмотрит суд.
