По версии следствия, преступная группировка, куда входили уроженцы Ингушетии и Чечни, занималась «обналичкой» на территории республик СКФО.
Участники группировки обвиняются по целому «букету» нарушений закона - по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), а также ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юрлица).
Злоумышленники проводили незаконные банковские операции, позволявшие их клиентам избежать контроля со стороны налоговиков.
Как полагают правоохранители, в 2014 - 2019 годах к их «услугам» обращались граждане и организации.
«Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, от «обналичивания» денежных средств составила более 172 миллионов рублей. В этот же период они изготовили более 5 тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юрлиц через подставных физических лиц», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Расследование проведено следственной частью ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Уголовное дело направлено в суд Малгобека для рассмотрения по существу.
