По версии следствия, в марте и апреле 2023 года дама без согласия организации рассказали мужу о наличии денег и их движении на счете организации, а также об ограничениях по коммерческой деятельности.
Полученную конфиденциальную информацию муж использовал при совершении преступления по ст. 172 УК РФ («Банковская деятельность без регистрации и лицензии, совершенное организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В краевом управлении Следкома сообщили, что расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы продолжается.
