Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Дагестану обрушили финансовую пирамиду с примерным оборотом в 200 миллионов рублей.
В крупном мошенничестве подозревается 27-летняя жительница Махачкалы. Ангелина Исмаилова руководила компанией ООО "Инсайт Релиз", разрешёнными основными видами деятельности которой была заявлена торговля одеждой и проведение фотосессий.
Уставной капитал компании составляет всего 10 тысяч рублей. На данный момент все банковские счета «ооошечки» заблокированы налоговиками.
Дама собирала с доверчивых граждан деньги для «инвестиций» в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в соцсетях, которую раскручивала команда сотрудников.
Затем женщина «реинвестировала» средства граждан и покупала готовые бизнес-проекты, оформлявшиеся на её имя.
Обещанные инвесторам выплаты производились за счет привлечения средств новых клиентов, рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.
По словам одной из задержанных сотрудниц, компания якобы вкладывала средства в некие «проекты» с доходностью аж в 50 процентов.
Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
