Руководитель сельхозфирмы обвинен в крупном мошенничестве и отмывании денежных средств.
По версии следствия, 59-летний житель Нальчика заключил с предприятием из Татарстана договор о поставке кукурузы
Покупатель перечислил директору сельхозпредприятия в счёт будущей поставки более 28 млн рублей После этого ушлый предприниматель отгрузил покупателю только половину от требуемого объема продукции — всего 1500 тонн кукурузы на сумму 15,4 млн рублей.
«На этом поставки прекратились. Денежные средства в размере 13,3 млн рублей, полученные от потерпевшего, фермер похитил», — сообщили в республиканском управлении МВД.
Для легализации похищенных средств обвиняемый совершил несколько незаконных финансовых операций.
«Он заключил несколько договоров на покупку сельхозпродукции и оплатил заказы, но потом расторг контракты. В результате деньги вернулись ему», — рассказали детали дела в полиции КБР.
В отношении злоумышленника возбуждены два уголовные дела по ст 159 УК РФ и ст. 174 УК РФ: за мошенничество в особо крупном размере и легализацию (отмывание) денег.
Для возмещения ущерба на имущество и автомобили обвиняемого на банковские счета его фирмы был наложен арест.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.
