Наряду с аффилированными лицами Магомеда Сулейманова подозревают в создании преступного сообщества, участии в нем и мошенничестве.
Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по РД Егор Балашов, начиная с 2010 года и по 2018 год, Сулейманов использовал служебное положение, чтобы в корыстных целях извлечь материальную выгоду посредством создания преступного сообщества.
Использовались преступные планы и схемы, поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями. Через «своих» людей перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги. Преступное сообщество сумело похитить свыше 210 миллионов рублей.
Более того, в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь.
Сейчас следователями регионального СКР и представителями УФСБ и МВД по РД проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, принимаются меры к установлению других членов преступного сообщества и всех эпизодов его преступной деятельности. Подозреваемый задержан. Ведется расследование.
